从区块链被上升为国家战略，到被纳入新基建，再到央行数字货币（DC/EP）试点内测不断扩容，以及河北、贵州、湖南、北京、广州等地相继发布区块链发展行动规划……在政策支持和科技公司的创新推动下，区块链技术已批量应用，渗透到金融科技、供应链管理、数字资产交易等多个领域。

但硬币的另一面是，科技的飞速发展，在为全社会带来技术红利的同时，也会被不法分子利用，互联网、区块链概莫能外。不法分子利用区块链的匿名性和去中心化特征，可将犯罪行为虚拟化、智能化，且更具隐蔽性，从而加大了监管难度。

基于区块链落地应用面临的安全挑战，欧科云链（1499.HK）旗下OKLink区块链浏览器近日推出面向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具——“链上天眼”，通过对海量链上数据深度分析和持续更新，可为用户提供交易图谱、地址分析和链上监控功能。该系统同时可协助执法部门进行链上执法、打击黑产，智慧助警。

欧科云链集团自2013年成立以来， 始终以推动区块链技术的研发创新和商业应用为己任，本次上线“链上天眼”，是集团在助力区块链产业平稳健康发展和安全升级的又一重大举措。以此为契机，欧科云链集团将持续拓展区块链多元化应用场景，投身基于区块链的新基建产业，为探索“区块链+”赋予产业新价值。

“链上天眼”，让非法交易无处遁形

9月1日，欧科云链OKLink正式发布“链上天眼”功能，为用户提供交易图谱、地址分析和链上监控功能。

“没有完美的犯罪，只要作案总会留下蛛丝马迹。”

匿名性是区块链网络的基本特征之一，而其另一个基本特征就是可查询、可追溯性。以比特币为例，链上每一笔交易都保存在比特币网络，这些记录是公开的，任何人均可以通过OKLink等区块浏览器进行查询。不过，传统检索过程枯燥、繁琐、工作量大，面对一串串似曾相识的钱包地址和哈希值，不易察觉其中的异常。

如今，通过OKLink区块浏览器的“链上天眼”功能，用户可以更轻松快捷地获取地址和交易的资金动向。同时，依托于OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提示，方便用户进行追踪。

通过“链上天眼”的交易图谱功能，只需输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能轻松得到交易的可视化图谱，轻松了解资金流动的来龙去脉，免除了传统“笨办法”追踪某笔交易所涉资金时，需要不断点击交易哈希一步步查询的繁琐，这在追踪被盗数字资产、交易溯源和反洗钱AML中，都具有丰富的应用场景。

通过“链上天眼”查询的PlusToken涉事资金流向

交易图谱功能可追踪某笔资金的流向，地址分析功能则可提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

以今年7月推特被黑事件中的比特币地址为例，输入想要查询的地址，并设置时间区间，以及对应的交易阈值和挖掘层数，选择流入或流出方向，然后点击“开始分析”，即可获得该地址对应的相关数据，包括当前余额、首次发生交易的时间、交易笔数等。点击转出记录，就能在OKLink浏览器中直接查询转账详情。

如果需要监控目标地址或资金，并在其发生交易的时候第一时间收到提醒，这时候就需要用到链上监控功能。该功能分为“地址监控”和“交易监控”两类，顾名思义，前者可以监控目标地址的动态，而后者可监控到某笔交易中涉及的资金。

传统监控需要24小时值守，使用“链上天眼”，只需将想要监控的地址或交易添加到“链上监控”列表中，设定好余额变动范围，就可以在资金发生转账时第一时间收到邮件通知，节省了人工持续监控的时间和精力。

“链上天眼”针对所有用户免费开放，不过考虑到产品性能的稳定和不同用户主体的需求差异性，在分析条件上会有所限制。如此一来，既满足了常规C端用户查询基本资金流向和猎奇的需求，也可为G端（监管、执法部门）和B端用户提供资产追踪和监控服务。

智慧助警，协助链上执法、打击黑产

实际上，早在“链上天眼”系统上线前，欧科云链集团就多次协助执法部门处理诸如洗黑钱、传销盘跑路等案件，根据执法部门提供的线索，抽调专业技术人员配合调查和追踪定位，保障案件的快速侦破，为受害者挽回损失。

“在此期间，我们的技术人员逐步掌握了一些调查的经验和规律，辅以区块链和大数据相关的技术开发，就有了这款‘链上天眼’。”欧科云链方面介绍。

与互联网同理，随着区块链技术应用落地的不断深入，区块链网络安全风险防范和反欺诈问题成为重要议题。

反欺诈过程是一个生态闭环，需要技术、场景和数据的有机结合。数据为反欺诈提供有力保证，反欺诈的决策由数据驱动，而数据的挖掘和分析离不开反欺诈技术的支撑。最终，这些数据和技术将服务于场景和用户。

“链上天眼”系OKLink区块链浏览器+大数据解决方案的应用之一。该系统依托OKLink丰富的业务场景和海量多维数据，辅以实时计算、图计算等技术，找到其中的关键标签，对资金流向进行追踪和关联分析，构建了完整的智能反欺诈闭环，一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等欺诈问题。

“从公开、透明、不可篡改的数据中，可以发现并挖掘数据背后更多的价值，例如地址画像、量化交易等，都可以从已有区块的数据中发现相关性。有了这些基础，我们打造的系统便可以逐步实现智能化分析、地址画像，而这些结果将在反洗钱等问题，带来变革性解决方案。”正如欧科云链OKLink产品副总裁张超表示。

由于区块链网络的可追溯性，所有链上的非法交易理论上来讲都会全程留痕。“针对有些行为可通过相关机制去预防和监控，有的就只能是通过事后追溯来排查，还原交易过程，就好比监管部门，预防和执法需要两手抓。”欧科云链相关负责人表示。

除了协助执法机关办案，欧科云链集团还为相关部门搭建其自身的区块链系统工作提供技术方案支持。

南京公安研究院院长吴伟介绍，今年以来，南京公安研究院积极响应国家提出的新基建，着力现代警务体系建设、公共安全、社会治理等诸多方面工作。未来也希望与欧科云链等区块链技术龙头合作，共同设计一些基于区块链的不同场景标准化解决方案。

欧科云链方面也表示，期待更多的机构加入“天眼方案”，共建安全联盟，共力链上安全盾建设。据了解，欧科云链目前已与多家交易所、中心化钱包取得联系，将通过“链上天眼”和各家的反洗钱机制，精准地监控和掌握链上非法行为。“未来，我们还将同更多的执法部门、安全机构、公链团队、项目方展开深入的探讨和合作，共同保障链上交易的安全、可控、可追溯，让链上非法行为无处可藏。”公司相关负责人表示。

勇立潮头，助力区块链产业安全升级

科技是把双刃剑，区块链也不例外。近年来，不法分子利用数字资产引发的犯罪，不时发生，导致数字资产声誉遭到巨大损伤。据相关数据统计，2019年，全球与数字资产有关的黑客盗币、诈骗、非法集资、洗钱、暗网交易等犯罪活动，造成了超60亿美元的资金损失。

如上所述，在我们看不到的背后，区块链世界无时无刻不在上演一场场触目惊心的安全攻防战。如今，有了OKLink的“链上天眼”，监管机构即可通过溯源数字资产、监控非法交易等，全力遏制传销、资金盘、洗黑钱等违法犯罪行为。

据欧科云链相关负责人介绍，基于加密资产的非法行为主要分为链上和链下两大类：链上主要是黑客盗币、勒索交易、暗网交易、赌博等；链下主要涉及传销盘、资金盘、非法收入洗钱、项目方跑路等。

其中，链上追踪主要针对链上已经发生的交易行为，结合具体的事件和关联分析，抽丝剥茧，将繁杂的链上交易进行筛除和排查，整理成有利于还原事件本末的线索链，最终帮助执法部门完成案件的侦破。

“随着数字资产在未来的发展，以‘链上天眼’为代表的链上追踪技术将大有可为。一旦在链上做到有效监控，相当于提高了犯罪门槛，这其实也在变相打击那些试图通过数字资产进行的犯罪行为。”南京公安研究院院长吴伟表示。

8月28日，欧科云链集团宣布推出区块链“天眼方案”，而OKLink“链上天眼”正是其中的重要组成部分。据了解，在“天眼方案”下，除了打造链上数据追踪系统，欧科云链集团还将协助执法机关办案，并为打造法务等区块链系统提供技术支持，同时为联盟链和基于各类业务的链上数据提供区块链+大数据的解决方案。其中，OKLink将基于自身海量的链上数据沉淀，构建“大数据+区块链”生态版图，为用户提供准确可靠的区块链信息服务，促进区块链技术落地与应用，同时为各产业健康发展保驾护航。

欧科云链集团是全球领先的区块链产业集团，亦是中国本土成立时间最早的区块链企业之一。2013年成立以来，一直致力于区块链技术的研发与商用，现已发展成为全球化的大型区块链技术与服务提供商。集团旗下现有多个业界知名品牌及实体，涵盖区块链技术研发、区块链产业投资、区块链项目孵化、持牌数字资产交易、区块链商学院等业务。

OKLink作为全球首家区块链大数据公司，已纳入欧科云链上市公司体系。欧科云链财报显示，OKLink目前已落地的产品包括高性能、多币种区块链浏览器，合规稳定币USDK及欧科学院。其中，OKLink自主研发的区块链浏览器是目前市场上不多的一个融合了区块链、大数据、人工智能的区块链浏览器产品，对链上数据进行结构化处理的能力名列前茅。2019年9月，OKLink与中科院自动化研究所等相关合作方就成立合营企业签订投资协议；11月，OKLink在《2019香港高科技高成长20强暨香港明日之星》计划中获德勤中国评为“香港明日之星”。

区块链技术正在不断进入各个领域，随着国家政策大力支持，可以预见，区块链的相关应用将加速落地。欧科云链方面表示，将积极拥抱国家政策，发挥作为领军企业的责任和担当，全力开展技术研发，以期赋能更多产业，同时将探索更多区块链安全方案，全面助力区块链安全提升和产业平稳健康发展。